รวบสองต่างชาติ แก๊งเลี่ยงภาษีอเมริกา พบความเสียหายกว่า 300 ล้านบาท

วันนี้ (21 เม.ย. 65) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พร้อมด้วยตัวแทนจาก Homeland Security Investigations (HSI)สหรัฐอเมริกา ร่วมแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติ 2 ราย ในข้อหา “ร่วมกันให้ที่พักพิงแก่บุคคลต่างด้าว” , “ร่วมกันฟอกเงิน” และ “ร่วมกันฉ้อโกง”

สืบเนื่องจาก HSI สหรัฐอเมริกา ได้ประสานขอความร่วมมือมายัง บช.ก. ให้ช่วยสืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติ 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา “ร่วมกันให้ที่พักพิงแก่บุคคลต่างด้าว,ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันฉ้อโกง” โดยช่วงปี 2550-2564 ผู้ต้องหาทั้ง 2 ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้บริหารกิจการบริษัทจัดหางานหลายแห่ง ในรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ได้จัดหาแรงงานนอกกฎหมายหลายร้อยราย ให้ไปทำงานรับจ้างในกิจการงานบริการต่างๆ เช่น โรงแรม บาร์ และร้านอาหาร มีมูลค่าการจ้างงานประมาณ 2,258,034,000 บาท โดยได้หลีกเลี่ยงการชำระภาษีการจ้างงาน และยังมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นเงินประมาณ 337,020,000 บาท หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำผิด จึงสืบสวนจนนำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งคู่

ต่อมา เจ้าหน้าที่ Transnational Criminal Investigative Unit (TCIU) ประจำประเทศไทย นำกำลังตำรวจ บช.ก. ลงพื้นที่สืบสวนติดตามตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ทราบว่าเข้ามาประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยว พักอาศัยอยู่ที่วิลล่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.ภูเก็ต กระทั่งวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม TCIU พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบ นำหมายศาลเข้าตรวจค้นวิลล่าดังกล่าว จนสามารถจับกุมและนำตัวส่งดำเนินคดีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายได้