DSI เตรียมออกหมายเรียก ‘นอท พันธ์ธวัช’ เข้าชี้แจงเส้นทางการเงิน

DSI เตรียมออกหมายเรียก ‘นอท พันธ์ธวัช’ เข้าชี้แจงเส้นทางการเงินจากธุรกิจต้องสงสัยกว่า 39 เส้น มูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท หลังพบการโอนเข้าบัญชี ด้าน ผอ.ศูนย์ยาเสพติด เผย พยาน 2 ใน 7 เข้าให้การแล้ว หากที่เหลือไม่เข้ามาวันนี้ เตรียมขอศาลออกหมายจับ

วันนี้ (19 ม.ค. 66) ที่ศูนย์สอบสวนคดีอาญาพิเศษ ดีเอสไอ นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เปิดเผยว่า ได้นัดหมายพยานเข้าให้ถ้อยคำในคดีที่พบว่ารับโอนเงินของผู้ต้องหาในคดีพนันออนไลน์ที่ถูกจับได้เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยวันนี้มีพยานรวม 7 คน ที่ต้องเข้ามาให้ถ้อยคำ ซึ่งในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกับ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ที่ถูกออกมาเรียกมาให้ถ้อยคำไปแล้ว

นายพงษธร ระบุต่อว่า ผู้ต้องหากลุ่มนี้อยู่ในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ ที่จับผู้ต้องหาเปิดบัญชีม้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ และพบมีการโอนเงินไปให้หลายบุคคลโดยเฉพาะนายพันธ์ธวัช หรือ นอท ประมาณ 53 ล้านบาท ส่วนในกลุ่มทั้ง 7 คนนี้ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งทุกคนต้องเข้ามาให้ถ้อยคำถึงที่มาของเงินดังกล่าวว่ามีที่มาจากธุรกิจอะไรบ้าง

จากหลักฐานที่พนักงานสอบสวนมีอยู่เชื่อได้ว่า บุคคลกลุ่มนี้เป็นผู้รวบรวมบัญชีม้า ซึ่งเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย ส่วนนายพันธ์ธวัช ที่เข้ามาให้ถ้อยคำไปแล้ว ได้ขอเลื่อนนำเอกสารทางการเงินมาให้ในวันที่ 26 มกราคมนี้

ขณะเดียวกันจากการสืบสวน ยังพบว่านายพันธ์ธวัช รับโอนเงินจากกลุ่มที่ทำธุรกิจต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายรวม 39 เส้นทางเงิน เป็นเงินกว่า 1,090 ล้านบาท ดีเอสไอได้ตั้งคดีพิเศษสืบสวนใหม่อีกคดีคือคดีพิเศษที่ 6/2566 เนื่องจากพบว่ามีเส้นทางการเงินเข้ามาที่นายพันธ์ธวัช ผิดปกติ และน่าสงสัยว่าเป็นเงินที่ได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมาย

สำหรับคดีนี้พนักงานสอบสวนก็จะออกหมายเรียกให้นายพันธ์ธวัช เข้ามาชี้แจงถึงเส้นทางการเงินทั้ง 39 เส้นอีก 1 หมายเรียก โดยในวันที่ 26 มกราคมนี้ ที่นายพันธ์ธวัช จะนำเอกสารทางการเงินมอบให้พนักงานสอบสวน ก็จะแจ้งให้ทราบถึงประเด็นนี้

ส่วนในกลุ่ม 7 คน ที่ถูกออกหมายเรียกหนึ่งในนั้นคือ นายกฤษ ชลราธรทรัพย์ หุ้นส่วนธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง ส่วนผู้ที่ไม่เข้ามาให้ถ้อยคำในวันนี้ พนักงานสอบสวนก็จะพิจารณาขอศาลออกหมายจับ ในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากได้ขอเลื่อนเข้าให้ถ้อยคำตามหมายเรียกเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

ขณะเดียวกัน ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าไปตรวจค้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ที่สืบสวนพบว่าเป็นที่พักของกลุ่มรับเปิดบัญชีม้าพนันออนไลน์ ซึ่งก็สามารถยึดสมุดบัญชีได้กว่า 100 เล่ม และมีเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาท หลังจากนี้ก็จะนำบัญชีเหล่านี้มาตรวจสอบเพิ่มเติม

ต่อมา ในเวลา 12:32 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่นายกฤษ ชลราธรทรัพย์ หรือดีเจกฤษ ได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน โดยทางทนายของดีเจกฤษ ได้ชี้แจงว่า วันนี้ลูกความมาในฐานะพยาน และได้นำเอกสารการเงินของบริษัทมาชี้แจงกับทางดีเอสไอเพื่อเป็นการประกอบการให้ปากคำและขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีคนบอกว่าเป็นโบรกเกอร์ของกลุ่มบัญชีม้า ทั้งนี้ ขอยืนยันอีกว่าเส้นทางการเงินต่างๆ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน และเครือข่ายก่อนหน้าที่โดนจับไป

ทั้งนี้ นายพงษธร อินอำนวย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด ยังระบุด้วยว่า ล่าสุดเข้ามาให้การในฐานะพยานแล้ว 2 ราย หากวันนี้อีก 5 รายที่เหลือยังไม่เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาก่อนเวลา 16.00 น. ตนเตรียมส่งเรื่องเพื่อขออำนาจศาลในการออกหมายจับในวันพรุ่งนี้ โดยดีเจกฤษ ให้ข้อมูลว่าดำเนินธุรกิจนี้อยู่แล้ว จึงหาหุ้นส่วนเพื่อที่มาร่วมลงทุนในกิจการดังกล่าว จึงไม่ได้มีการตรวจสอบว่าบุคคลที่มาร่วมหุ้นด้วยเป็นใครบ้าง เพราะว่าจำนวนหุ้นคิดเป็นแค่ 2% 3% และเจอกันตามสถานบันเทิงยามค่ำคืน ซึ่งมันเป็นรูปแบบในการทำการตลาด เขาจึงพยายามดึงคนที่มาเที่ยวประจำเพื่อลงหุ้น และเพื่อหาคอนเนคชั่น ส่วนคนที่ร่วมลงทุนกับเขา เขาระบุว่า 40-50 คน เราก็จะให้เตรียมตัวมาชี้แจงถึงการประกอบธุรกิจด้วย