สอบสวนกลาง ทลายเพนต์เฮ้าส์หรูเมืองพัทยา จับผู้ต้องหาชาวรัสเซีย ลอบเปิดระบบ PAYMENT เถื่อน
ตำรวจสอบสวนกลาง ทลายเพนต์เฮ้าส์หรูเมืองพัทยา จับกุมผู้ต้องหาชาวรัสเซีย ลักลอบเปิดระบบ PAYMENT เถื่อน พบเงินหมุนเวียนในระบบเฉียด 100,000 ล้าน
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จับกุม MR.ALEXEY อายุ 40 ปี สัญชาติรัสเซีย หลังลักลอบเปิดระบบ PAYMENT เถื่อน เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระบบการชำระเงิน พ.ศ.2560 พบมีเงินหมุนเวียนในบัญชีช่วงระยะเวลา 3 ปี เฉียด 100,000 ล้านบาท
สืบเนื่องมาจาก มีญาติของ น.ส.นวพร ผู้เสียชีวิต ส่งเรื่องแจ้งเบาะแสมาว่า ก่อนหน้านี้ น.ส.นวพร ได้ไปชักชวนให้บุคคลอื่นนำเงินมาลงทุนเทรด Forex จากนั้น น.ส.นวพร นำเงินที่ได้ไปลงทุน ปรากฏว่าเงินที่นำมาลงทุนได้รับความเสียหายจนหมด มูลค่าความเสียหายจำนวนกว่า 20 ล้านบาท เป็นเหตุให้ น.ส.นวพร ไม่มีเงินส่งคืนให้กับผู้ที่นำเงินมาลงทุน จนเกิดความเครียดและกระทำการจบชีวิตตัวเองในเวลาต่อมา
เมื่อได้รับเบาะแส เจ้าหน้าที่สืบสวนจนพบว่า กลุ่มคนร้ายเปิดบริษัทแห่งหนึ่ง จากนั้นได้ทำสัญญาการใช้บริการร้านค้า (Bill Payment) กับธนาคารแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นช่องทางรับชำระเงินแทนระหว่างกลุ่มผู้สนใจกับผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยกลุ่มผู้สนใจที่จะเทรดจะต้องสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการก่อน เมื่อถึงขั้นตอนการเติมเงินเข้าระบบดังกล่าว จะสแกนจ่ายเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดของบริษัทฯ และจะได้รับเงินในระบบตามจำนวนยอดที่จ่ายไป ที่ผ่านมามีผู้เทรดค่าเงินจนเกิดความเสียหาย เกิดหนี้สินเป็นจำนวนมาก มีเงินหมุนเวียนในบัญชีช่วงระยะเวลา 3 ปี เฉียด 100,000 ล้านบาท
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนจนทราบที่ตั้งของสำนักงานของกลุ่มผู้ต้องหา จึงขออนุมัติหมายค้นจากศาล จำนวน 3 จุด ในจังหวัดชลบุรี ก่อนจะนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพัก และสำนักงานของกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี ผลการปิดล้อมตรวจค้น สามารถจับกุม MR.ALEXEY ในความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับซึ่งเป็นการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการหรือเจ้าหนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” ยึดของกลางประกอบด้วย บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 6 ใบ สมุดบัญชีธนาคาร 14 เล่ม สมุดเช็ค 4 เล่ม Secure Pass/Token 9 อัน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
